Ein Mann aus Ohio wurde verhaftet, weil er Bitcoins im Wert von 300 Millionen Dollar gewaschen hatte

Kryptowährung ist eine Art von Währung, die nicht nachvollziehbar ist. Dies macht es zur häufigsten Zahlungsmethode für Cyber-kriminelle Aktivitäten.

Larry Harmon ist ein Mann aus Ohio, der kürzlich verhaftet wurde, weil er eine Darknet-basierter Bitcoin-Wäschedienst. Die Operation trug den Titel Helix und war von 2014 bis 2017 aktiv. Der Mann fungierte als „Mixer“ oder „Tumbler“ zwischen Kriminellen und Leuten, die diese Männer für schmutzige Taten engagierten. Gegen eine Pauschalgebühr übertrug Harmon Bitcoin von Kunden an Kriminelle, ohne eine Spur der Transaktion zu hinterlassen. Er benutzte eine Methode, um das Bitcoin an den Empfänger zu senden, die die Identität des Geldbesitzers verbarg. Harmon pflegte seine Operation im Darknet zu fördern, um Geld zu tätigen, das es vor den Strafverfolgungsbehörden verbirgt.

Laut dem Bericht des Justizministeriums, Harmon mehr als 350.000 Bitcoin übertragen an Kriminelle und Drogendealer zum Zeitpunkt der Durchführung der Operation. Dies beläuft sich auf mehr als 300 Millionen US-Dollar. Die meisten Transaktionen stammten aus Darknet-Märkten. Harmon hat sich mit AlphaBay, dem größten Darknet-Marktplatz, zusammengetan, um seine Dienste für seine Kunden anzubieten.

Derzeit sind alle Anklagen gegen den Mann bloße Anschuldigungen. Er ist bis jetzt unschuldig, bis er vor Gericht als schuldig befunden wurde. Wenn sich herausstellt, dass er schuldig ist, ist immer noch nicht klar, welche Art von Bestrafung der Mann erhalten wird. Wenn man sich jedoch die Verbrechen ansieht, die er begangen hat, wird er höchstwahrscheinlich viel Zeit hinter Gittern verbringen.

Diese Gebühr ist a große Leistung für die US-Strafverfolgungsbehörden wie es ihre Expertise im Bereich Darknet zeigte. Der Chef der IRS Criminal Investigation war sehr stolz darauf, "Der einzige Zweck von Harmons Operation bestand darin, kriminelle Transaktionen vor den Strafverfolgungsbehörden im Darknet zu verbergen, und aufgrund unseres wachsenden Fachwissens auf diesem Gebiet konnte er dieses Versprechen nicht einhalten."